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2024年欧洲杯决赛欧洲杯球队世界排名 | 「解冻案例」香港换汇正当为何还被内地公安冻结

发布日期:2025-03-22 03:56  点击次数:99
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一是燃气灶售后服务问题,包括保修期内无人修、加收费用名目多、质量问题不退货等。

一、案件简介

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当事东说念主李某是一家制造业公司的法定代表东说念主,公司主要从事机器零部件的相差口。2023年事首,李某经客户手将好意思金货款换成东说念主民币打进了内地的个东说念主账户,打入不久即被某地公安机关冻结。被冻的银行卡是李某妹妹的工资卡,工资卡被冻严重影响了李某妹妹的平方责任。于是,李某经东说念主先容找到了解冻小分队。经过解冻解冻解冻小分队讼师与李某谨防疏通冻卡的原因、可能的恶果和责罚模范后,李某决定录用解冻解冻小分队讼师代为疏通解冻。

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二、办案经过

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解冻解冻解冻小分队讼师接纳录用后第一工夫相干了冻结机关办案民警。经过与办案民警的疏通,解冻解冻小分队讼师了解到,当事东说念主李某曾经我方与公安机关疏通,仅仅在疏通历程中遭遇不容,无法赓续。解冻解冻小分队讼师和办案民警进行了初步的线上相干后,引导当事东说念主网罗了解冻凭据材料,并准备好了相应的解冻晓示。

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因为冻结机关地方地位置偏僻,解冻解冻小分队讼师经过两天的路程才到达策画地。来到冻结机关时恰好中午,解冻解冻小分队讼师在隔邻恭候3小时后终于见到了办案民警。经过几轮联接,办案民警最终甘愿了解冻解冻小分队讼师忽视的解冻有策画。办案讼师离开之后10天内,终于收到银行卡已解冻的见告,李某妹妹的银行卡也规复了使用。

三、办案小结

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在香港地区天然找有天禀的找换店换汇是正当的,但因波及境内的法币兑换,因此仍然会因属地统领而被内地查处,加之要是有涉案资金流入,公安机关仍然有权进行访问。此外,行恶贸易外汇东说念主员除面对冻卡风险以外,还会面对行政处罚风险和刑事行恶的风险。如因换汇被公安机关冻卡,建议实时盘考专科讼师,妥善处理。

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《中华东说念主民共和海外汇料理条例》第四十五条,暗自贸易外汇、变相贸易外汇、倒买倒卖外汇大约行恶先容贸易外数额较大的,由外汇料理机关赐与告戒,充公行恶所得,处行恶金额30%以下的罚金情节严重的,处行恶金额30%以上的罚金。组成行恶的,照章讲求处分。行恶权略外汇涉嫌行恶权略罪,以行恶权略罪论处。

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*本案例为解冻小分队亲办案例,险阻转载



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